صحيفة همة نيوز
صحيفة همة نيوز : عبدالله سعد بورسيس .
نظم مركز التنمية الإجتماعية بالأحساء التابع لوزارة الموارد البشرية يوم الثلاثاء 6/9/2022 ورشة عمل بعنوان ( مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بمقر المركز في حي الغسانية بالمبرز
قدمها المستشار والمدرب في الحوكمة الدكتور سالم باهمام ، بمشاركة وحضور 40 جمعية أهلية .
وركزت الورشه التي استمرت 5 ساعات على ظهور جرائم غسل الأموال وأن الجميع عرضة لها
وأكد باهمام على ضرورة الوعي لحماية أنفسنا ووطننا من الوقوع في هذه الجريمة الكبيرة من خلال التطبيق العملي ..
وشملت محاور جوهرية عدة منها : تعريف مفهوم غسل الأموال،أركان ومراحل غسل الأموال،أمثلة وتمارين على غسل الأموال،الجهود الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال،
المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال،
الإدارة العامة للتحريات المالية ومجموعة العمل المالي FATF،
تعريف مفهوم الإرهاب وتمويله،اعرف عميلك KYC
، وأشار باهمام إلى ضرورة معرفة العملاء والمستفيدين الذين نتعامل معهم لنتفادى الوقوع في أي جريمة سواء كانت بشكل مقصود أو غير مقصود مباشر أو غير مباشر.
وفي الختام كرم سعادة الأستاذ مساعد السعيد مدير مركز التنمية الإجتماعية بالأحساء الدكتور سالم باهمام وأعرب عن شكره للجمعيات المشاركة.
